首个使用比特币交易额超百亿的网络赌博团伙被打掉

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首个使用比特币交易额超百亿元的网络赌博团伙被打掉

法制日报-法制网

法制网记者 邓新建 《法制与新闻》记者 邓军通讯员 李达达

世界杯期间，网络赌博犯罪屡见不鲜，但利用比特币逃避警方和银行对网络赌博的打击和监管，尚属首次。

记者今日从广东省公安厅获悉，今年5月，茂名警方在工作中发现不法分子利用网络平台开设赌场，并声称“全球首创反波纠错+福利场+级差代理佣金模式，后台为中英文版，支持全球通用的比特币、以太坊、莱特币的充提，全球数十个国家同步运行，一直稳定运行231天！” 吸引了大批球迷对足球进行投注。

线索被报出后用比特币赌博犯法吗，广东省副省长、公安厅厅长李春生要求立即成立专案组，组织精干警力展开调查，坚决打击网民气焰赌博团伙。 经深入排查，专案组发现该网络赌博平台服务器搭建在境外。 是一个传统的网络赌博、暗网技术、区块链虚拟货币交易+聊天工具推广运营的犯罪集团，衍生于当下的互联网+创业背景。 一种新形式的网络犯罪。 犯罪集团利用我国虚拟货币监管不力的漏洞，在暗网经营赌博平台进行虚拟货币赌博交易，获取巨额利润，从而逃避公安机关和银行业监管的打击监管。部门。

涉案团伙主要以“稳赚不亏、无风险、高收益”为诱饵，在吸引会员后通过抽取佣金的方式鼓励赌客成为代理人。 , 以虚拟货币为赌注参与赌博。 博彩平台运营8个多月，发展二级代理8000余家，会员33万，涉及多个国家和地区。 网络赌博平台必须有推荐人代为注册账号方可登录，注册时需提供银行账号、手机号码等公民信息。 注册成功后，必须在一周内参与赌博交易，否则账号将被封禁。 由于平台只接受虚拟货币充值，技术难度高，普通会员不知道如何操作。 因此用比特币赌博犯法吗，衍生出很多交易输赢的内部对冲集团，代理资金流向十分频繁。 十亿。

近日，在广东省公安厅的统筹指挥下，专案组一举捣毁了非法网站，打掉了利用非法网站赌博的犯罪团伙。 先后在成都、贵阳、长沙、深圳、广州控制了该团伙的6名核心成员。 冻结银行账户资金500余万元，缴获大量作案工具、车辆、银行卡，缴获虚拟货币1000余万元。

该案涉嫌加密货币交易、暗网活动、设立赌场实施网络赌博等违法犯罪活动。 这是茂名警方在世界杯期间破获的一起具有影响力和代表性的新型网络赌博案件。 目前，案件还在进一步调查中。