6.9万人被骗221亿，韩国虚拟货币骗局曝光，多位老人受害！

欺诈、洗钱、操纵价格……虚拟货币市场乱象丛生，“山寨币”的火爆也让普通人成为被收割的对象。

近日，韩国曝出一场打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。 6.9万人被骗3.85万亿韩元，约合人民币221亿元。 其中，不少遇难者是老年人。

一家名为“V Global”的公司声称经营虚拟货币交易平台，劝说人们在平台上开户投资，并承诺投资者可以在短时间内收获数倍的回报。 “这看起来像是一个庞氏骗局，我们正在进一步调查，希望能找到更多的受害者，”一名韩国警官说。

值得注意的是，6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频讲话中表示，要时刻警惕各种变幻莫测的“庞氏骗局”。 当前，各种以高息回报为诱饵，打着所谓金融科技、互联网金融旗号的骗局层出不穷。 大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣传“保本高收益”就是财务造假。

据了解，庞氏骗局是指通过承诺高额回报来骗取投资者的资金，并用新投资者的资金来支付老客户的投资回报，而几乎不进行实际投资。 这种积累资金的金字塔计划以 20 年代骗子查尔斯庞兹的名字命名。

6.9万人被骗221亿元

虚拟货币市场乱象丛生，价格暴涨暴跌，加上马斯克等网红的推出，以及币圈流传的一些“创富神话”，让炒币进入了人们的视野普通人的，很多人都信奉它。 一夜暴富的心态涌了进来，结果却是损失惨重，一夜之间报表就“负面”了。

与此同时，“假币”大行其道，许多虚拟货币公司打着“虚拟货币能发财”的旗号发行各种虚拟货币。 缺乏辨别能力的投资者正成为他们猎杀的对象。

近日，韩国曝出一个打着虚拟货币幌子的庞氏骗局。 初步调查显示，约6.9万人被骗共计3.85万亿韩元（约合221亿元人民币），其中不乏老年人。

新华社援引韩国《中央日报》报道称，韩国警方频繁接到全国各地的相关举报，并于上月在全国范围展开调查。 京畿道警方7日透露，相信凶手是一家名为“V Global”的公司，其CEO和约70名员工正在接受警方调查。

警方称，该公司声称经营虚拟货币交易平台，并说服人们在该平台开户投资。 最低投资额为600万韩元（约合人民币3.4万元），并承诺投资者可在短时间内收获数倍的回报。 .

“这似乎是一个庞氏骗局，”一名警官说。 “我们正在进一步调查，希望找到更多受害者。” 然而，警方的调查面临困难，因为许多受害者，尤其是老人，一直迟迟不报案。 难度不小。

一名40多岁的男子称，他的母亲被骗投资了1300万韩元（约合人民币7.5万元），“我劝她报警，但她总以为能把钱要回来，所以拒绝报警。据我所知，很多像她这样的老人都上过当，‘虚拟货币’对这些老人来说是新鲜事物。”

这名男子说，这家欺诈公司最近还试图让他的母亲签署一份文件，证明签字人没有被骗。 “那家公司不断劝说投资者不要担心，等待（投资）结果。” 结果，投资人心存侥幸，不愿报警。

一位便士女士说：“一个熟人告诉我这个投资机会，我投资了大约6000万韩元（约合人民币34.4万元）……现在我想报警，但她建议我等赚到钱再说。” 再说回钱的事。 当我再次表示怀疑时，她问我是否不能相信她的友谊。 所以，我从来没有报警过。”

郭树清：时刻警惕各种变幻莫测的“庞氏骗局”

据新华社报道，大量虚拟货币公司打着“虚拟货币可以发财”的旗号发行各种虚拟货币。 幻想一夜暴富的投资者，陷入庄家和吹牛者编织的假象中，成为“山寨币”的受害者。 雷达币、KUN、火神币等虚拟货币，通过查询健康状况吸引老年人投资，利用老年人有养老金但厌恶银行低利率的心理，不断编织创富神话，并引诱他们购买“山寨币”和“空气币”。 ”。英雄链（HEC）是最流行的虚拟货币之一，已经有数百万的网络诈骗受害者，涉及的资金超过3亿元。

6月10日，在第十三届陆家嘴论坛上，中国银保监会主席郭树清在视频讲话中表示，要时刻警惕各种变幻莫测的“庞氏骗局”。

郭树清表示，目前，各种打着所谓金融科技、互联网金融旗号的骗局层出不穷，以高额利息回报为诱饵，本质是非法集资活动。 大家一定要牢记，天上不会掉馅饼，宣传“保本高收益”就是财务造假。 自觉提高警惕性，增强风险防范意识和识别能力，远离各类非法金融活动。

郭树清还表示，要切实防范金融衍生品的投资风险。 对于前期出现风险的金融衍生品，大量个人投资者参与投资。 从成熟的金融市场来看，机构投资者主要从事金融衍生品投资比特币合约交易被骗报警能追回吗，非常不适合个人投资理财。 其原因在于，受各种不可控甚至不可预测因素的影响，金融衍生品价格波动较大，对投资者的专业水平和风险承受能力提出了很高的要求。 普通个人投资者的参与无异于变相赌博，亏损的结果早已注定。

“那些炒外汇、黄金等大宗商品期货的人发财的机会微乎其微比特币合约交易被骗报警能追回吗，就像那些押注房价永远不会下跌的人最终会付出惨重的代价。” 郭树清说道。

我国对虚拟货币监管力度加大，币安、火币等被封杀

我国监管部门早就意识到虚拟货币交易炒作带来的风险，及时发布预警，并出台多项整治措施。 2013年，中国人民银行等五部门联合发布《关于防范比特币风险的通知》，要求各金融机构和支付机构不得开展与比特币相关的业务。 2017年央行等七部门叫停各类代币发行融资，开展专项整治。 随后，我国虚拟货币交易平台和ICO交易平台基本实现无风险退出，比特币全球人民币交易占比降至不足1%。

然而，自今年年初以来，虚拟货币交易炒作有所反弹。 5月18日起，我国密集出台加密货币监管政策：

5月18日，内蒙古发改委搭建虚拟货币“挖矿”企业申报平台； 同日，中国互联网金融协会、中国银行业协会、中国支付清算协会发布《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》。 公告指出，虚拟货币没有真正的价值支撑，其价格容易被操纵。 相关投机交易活动存在虚假资产风险、经营失败风险、投资投机风险等多重风险。 广大消费者应增强风险意识，树立正确的投资理念，不参与虚拟货币交易投机行为，谨防个人财产和权益受到损害。

5月21日，国务院金融委要求严厉打击比特币挖矿和交易行为，坚决防止个体风险向社会领域传导。 值得注意的是，这是金融委员会首次提出打击比特币挖矿和交易。

5月26日，内蒙古发改委发布八项措施，就坚决打击和惩治虚拟货币“挖矿”行为征求意见。 对为虚拟货币“挖矿”企业提供场地和电力支持的产业园区、数据中心、自备电厂等单位，降低能耗预算指标； 对故意隐瞒不报、清理关停不及时、审批监管不力等违法犯罪行为，要依据有关法律法规和党内法规，严肃追究责任。

6月9日，青海省工业和信息化厅发布《关于全面关停虚拟货币“挖矿”项目的通知》，提出对相关虚拟货币挖矿活动进行清理整顿。

同样在6月9日，中国支付清算协会发布《关于加强行业信息共享切实防范支付风险的提示》，再次提醒虚拟货币风险。 上述风险提示指出，利用虚拟货币等形式进行的违法犯罪活动逐渐增多，由于交易的匿名性、便捷性和全球性，逐渐成为跨境洗钱的重要渠道。 同时，出现了以虚拟货币为媒介进行赌分的模式。

当天，在微博和百度输入“火币”、“币安”、“欧易”等关键词时，弹出“搜索结果未显示”等提示。 截至发稿，上述关键词仍被百度和微博屏蔽。

此前6月5日，币圈多位大V的微博账号被封，包括操盘小侠、肥宅比特币、八哥谭币、超级比特币、区块链威廉等，这些账号的粉丝数超过10万. 相关页面显示，因投诉违反法律法规及《微博社区公约》相关规定，该账号无法查看。

加密货币成为黑客的勒索“工具”

随着虚拟货币交易炒作活动的回暖，利用虚拟货币等形式开展的违法犯罪活动逐渐增多。

加密货币市场中的欺诈活动呈上升趋势。 据《华尔街日报》报道，在 2020 年第四季度至 2021 年第一季度的六个月期间，美国消费者因加密货币诈骗损失了近 8200 万美元。 ，是去年同期的10倍。 根据 FTC 的报告，最容易受到加密货币投资诈骗的群体是 20-49 岁的美国人。

据统计，截至去年12月底，全球因加密货币欺诈造成的损失近40亿美元。 诈骗手段包括“空气币”诈骗、社交媒体诈骗、加密劫持、非法申请等。今年以来，多家知名企业也遭到勒索软件攻击，索要比特币等加密货币。

当地时间6月9日，全球最大肉类供应商JBS宣布向黑客支付了价值1100万美元（约合人民币7028万元）的比特币赎金。 此前，由于黑客攻击，JBS曾一度关闭全美工厂，导致牛肉和猪肉产量锐减，甚至危及美国肉类供应链。

今年5月7日，美国最大的燃料管道运营商殖民地管道运输公司遭到黑客攻击，被迫关闭了整个管道系统。 被黑数小时后，该公司向黑客团伙支付了75个比特币（当时价值440万美元，约合人民币2814万元）。

不过，当地时间6月7日，美国司法部表示，已经收回了殖民地管道运输公司上个月支付给黑客组织的63.7枚比特币，价值约230万美元。

消息一出，币圈震动。 有评论说，如果FBI通过技术手段破解了秘钥，就等于说比特币的底层逻辑被破解了，底层逻辑就不复存在了。 抵制审查受到挑战。 随后，大量投资者选择卖出、做空比特币。 当天比特币一度暴跌近10%，其他加密货币也集体暴跌。